百億P2P平臺(tái)易乾財(cái)富浙江桐鄉(xiāng)分公司多名負(fù)責(zé)人被刑拘 賬戶已被警方凍結(jié)

每經(jīng)編輯｜沈溦    

每經(jīng)記者 沈溦

在傳出被相關(guān)部門(mén)調(diào)查近一周時(shí)間后，南京易乾財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"易乾財(cái)富"）最終承認(rèn)了公司內(nèi)部員工存在涉嫌違法行為。

4月14日凌晨，易乾財(cái)富在其官方微信又發(fā)布一則新公告稱，桐鄉(xiāng)事件正在有序的處理當(dāng)中，目前進(jìn)展良好。據(jù)桐鄉(xiāng)公安相關(guān)人士介紹，此次事件是因?yàn)橥┼l(xiāng)分公司個(gè)別員工的個(gè)人違法、違規(guī)操作，與易乾總公司及其它分公司無(wú)任何關(guān)系，凍結(jié)賬戶只是方便調(diào)查。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在上述公告發(fā)布之前，易乾財(cái)富于4月13日突發(fā)官微消息指出，浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)其相關(guān)賬戶進(jìn)行了凍結(jié)，故正常兌付工作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。

另?yè)?jù)易乾財(cái)富官網(wǎng)最新消息稱，全力保障完整兌付，江蘇天瑞啟動(dòng)并購(gòu)重組。據(jù)披露，江蘇天瑞系美國(guó)Fouders集團(tuán)母公司，現(xiàn)決定將部分資產(chǎn)變現(xiàn)，價(jià)值約80億人民幣，用于此次兌付。另外江蘇易乾寧部分資產(chǎn)約值50億人民幣，亦用于此次兌付。這些資產(chǎn)全部列表將理清所有關(guān)系，將分階段走，約30天內(nèi)會(huì)向公眾公布資產(chǎn)列表。

員工違法首被公布

4月13日，易乾財(cái)富通過(guò)其認(rèn)證的微信公眾平臺(tái)突發(fā)消息稱，浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊(duì)在未對(duì)南京易乾寧金融信息咨詢有限公司（總部）和江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司上門(mén)調(diào)查的情況下，凍結(jié)江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司對(duì)于投資人投資款項(xiàng)和收益的回款賬戶(廣州銀行莫愁路支行和廣州銀行南京分行營(yíng)業(yè)部)及南京易乾寧金融信息咨詢有限公司對(duì)公賬戶（招商銀行中山南路支行），故正常兌付工作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。

同時(shí)，易乾財(cái)富也強(qiáng)調(diào)至4月13日之前南京易乾寧金融信息咨詢有限公司一直合法、合規(guī)、正常的運(yùn)營(yíng)，并且從未中斷正常兌付投資人的投資款和收益的服務(wù)。

"我司積極配合浙江省桐鄉(xiāng)公安局調(diào)查。一旦浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊(duì)幫我們解除凍結(jié)賬戶，我們會(huì)在第一時(shí)間為各位投資人投資款及收益進(jìn)行兌付。"

此外，易乾財(cái)富還公布了桐鄉(xiāng)市經(jīng)偵大隊(duì)公開(kāi)電話，表示有疑問(wèn)可咨詢公安部門(mén)。但是，4月13日當(dāng)日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次撥打桐鄉(xiāng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)公開(kāi)電話，希望詢問(wèn)賬戶凍結(jié)的原因及相關(guān)調(diào)查情況，截至發(fā)稿前，電話始終處于無(wú)法接通狀態(tài)。

到了4月14日，記者登陸桐鄉(xiāng)公安局官方網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，警方于該日一早已發(fā)布針對(duì)上述事件的官方申明表示，4月11日，桐鄉(xiāng)警方根據(jù)前期金融風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)掌握的線索，依法對(duì)南京易乾寧信息咨詢有限公司桐鄉(xiāng)分公司涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行了立案查處。

據(jù)警方前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南京易乾寧信息咨詢有限公司桐鄉(xiāng)分公司以投資"易乾寶"理財(cái)產(chǎn)品為名，以投資高利率回報(bào)為誘餌，引誘群眾投資，涉嫌非法吸收公眾存款。

目前，桐鄉(xiāng)警方依法對(duì)南京易乾寧信息咨詢有限公司桐鄉(xiāng)分公司理財(cái)總監(jiān)周某及相關(guān)主要責(zé)任人采取了刑事強(qiáng)制措施，并對(duì)與桐鄉(xiāng)分公司有關(guān)的涉案資金進(jìn)行了凍結(jié)。

公司前景難辨

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自4月8日，易乾財(cái)富被調(diào)查事件始發(fā)以來(lái)，公司多次高調(diào)申明、辟謠，表示自身經(jīng)營(yíng)始終處于合法平穩(wěn)狀態(tài)，結(jié)合相關(guān)部門(mén)在處理過(guò)程中對(duì)事件公開(kāi)申明始終模糊未定，易乾財(cái)富是否違規(guī)似乎有待觀察。

在此局面下，浙江桐鄉(xiāng)警方上述申明無(wú)疑為易乾財(cái)富始終堅(jiān)持的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)打破缺口，未來(lái)對(duì)公司調(diào)查會(huì)否進(jìn)一步蔓延有待觀察。

此前，易乾財(cái)富被指涉嫌龐氏騙局，有舉報(bào)者聲稱易乾財(cái)富存在包括投資人資金去向不清、部分榮譽(yù)資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等問(wèn)題。受此影響，易乾財(cái)富旗下的上虞和紹興公司被查封。

隨后的4月10日和11日，易乾財(cái)富通過(guò)官方微信、網(wǎng)站等連發(fā)兩條公告，對(duì)上述經(jīng)營(yíng)問(wèn)題指責(zé)予以否認(rèn)，同時(shí)表示，紹興分公司接受了相關(guān)部門(mén)的例行檢查，分公司領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員進(jìn)行了友好的溝通交流，效果良好。易乾財(cái)富會(huì)積極配合相關(guān)部門(mén)的檢查與監(jiān)督，共同推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展，目前易乾經(jīng)營(yíng)一切正常。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在易乾財(cái)富紹興分公司的現(xiàn)場(chǎng)卻發(fā)現(xiàn)，該公司確實(shí)已被紹興警方查封，相關(guān)檔案亦已整理一空，與公司總部方面所稱例行檢查存在差異。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也從當(dāng)?shù)卣搲跋嚓P(guān)知情人士口中了解到，對(duì)于紹興市及其下屬的上虞市警方查封易乾財(cái)富的起因，應(yīng)當(dāng)是存在非法吸收公眾存款的嫌疑，不過(guò)經(jīng)過(guò)記者求證后，紹興市警方暫時(shí)否認(rèn)了公開(kāi)發(fā)表過(guò)相關(guān)信息，仍然表示目前案情仍在偵辦中。