400余個支付寶賬號三個月吸金34億 警方劍指網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪

每經(jīng)記者｜潘婷    每經(jīng)編輯｜廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

在線棋牌室、休閑茶吧，聽著似乎是一個可以盡情在網(wǎng)上放飛自己以達到休閑娛樂目的的小玩意兒。然而，卻有一些“聰明又機智”的人發(fā)現(xiàn)其中的生財之道，玩起了黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

日前，廣東省公安廳發(fā)布公告，對友匯創(chuàng)聯(lián)（深圳）文化傳播有限公司（以下簡稱“友匯創(chuàng)聯(lián)”）“以合法公司名義幫助網(wǎng)絡(luò)賭博，非法金額流入達34億元”的案件進行了通報。《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，該文化傳播公司利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶，以及員工個人賬戶17個，為從事賭博等犯罪活動的APP提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道并收取手續(xù)費，三個月吸金34億元人民幣。

同日，廣東省公安廳進行“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動回眸，偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起，抓獲犯罪嫌疑人2.1萬余名，繳獲公民個人信息7.3億余條。

為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供第四方聚合支付平臺

有一種棋牌室叫做“別人家的棋牌室”，可能你僅僅想找個在線棋牌室休息娛樂，但是卻有人將主意打到了你頭上。

2018年7月，深圳羅湖警方接到群眾報案稱，在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時，發(fā)現(xiàn)個別游戲涉嫌賭博行為，通過支付寶進行充值后可以參賭，且參與人數(shù)眾多，數(shù)額巨大。

深圳網(wǎng)警支隊接到線索后，立即組成聯(lián)合專案組開展偵查。經(jīng)對該APP軟件循線追蹤，發(fā)現(xiàn)友匯創(chuàng)聯(lián)（深圳）文化傳播有限公司有重大嫌疑，該公司提供服務(wù)的多款棋牌類游戲APP均被投訴涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博，并且該款APP的資金鏈條與支付寶公司舉報的非正常頻繁交易線索存在交聯(lián)關(guān)系。

而友匯創(chuàng)聯(lián)利用支付寶進行違法犯罪行為的操作是怎樣的呢？

據(jù)廣東省公安廳公告顯示，該文化傳播公司經(jīng)營者劉某、唐某文等人，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博、色情等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪受限于政府監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力，普遍存在解決資金支付通道的需求，于是打起了以合法公司名義，為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供“第四方聚合支付平臺”服務(wù)的主意。

該公司名義上是為游戲軟件提供服務(wù)的正規(guī)公司，實質(zhì)則是依托空殼公司申請支付寶第三方支付平臺通道，替棋牌等網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)的非法產(chǎn)業(yè)收取客戶資金，從中賺取手續(xù)費的“第四方聚合支付平臺”。

所謂聚合支付，提供的是支付基礎(chǔ)之上的多種衍生服務(wù)，它不具備支付牌照，而是通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù)，且不進行資金清算。

友匯創(chuàng)聯(lián)利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶，以及員工個人賬戶17個，為從事賭博等犯罪活動的APP提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按5%到7%的比例收取手續(xù)費。僅僅三個月，公司的非法金額流入額度達34億元人民幣。

該公司團伙內(nèi)部層級完整、分工明確，股東為管理層，下設(shè)商務(wù)部、技術(shù)部、運營部、行政財務(wù)部。商務(wù)部負責網(wǎng)上尋找賭博、色情等黑產(chǎn)客戶，技術(shù)部負責提供客戶支付通道的上下線及端口調(diào)整方案，運營部負責收集解決客戶反映的問題，行政財務(wù)部負責傳達管理層指令、結(jié)算內(nèi)部資金和客戶資金。

偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起

1月8日，廣東省公安廳發(fā)布《誰在為你暢游網(wǎng)絡(luò)默默守護“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動回眸》公告稱，廣東警方在“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項行動中，偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起，抓獲犯罪嫌疑人2.1萬余名，繳獲公民個人信息7.3億余條。

2018年，廣東警方圍繞斬斷“信息支撐、技術(shù)支撐、工具支撐、平臺支撐”犯罪鏈條，重點打擊整治為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供輸血供電的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪為主線，先后發(fā)起大規(guī)模集群戰(zhàn)役21次，打掉隱藏幕后提供網(wǎng)站搭建、后臺維護、數(shù)據(jù)建模等技術(shù)支撐的犯罪團伙32個，打掉提供網(wǎng)絡(luò)黑卡、木馬病毒等工具支撐團伙8個，摧毀賭博平臺、資金支付平臺等違法犯罪平臺17個。

同時表示，為維護群眾切身利益和網(wǎng)絡(luò)社會安全穩(wěn)定，廣東警方將繼續(xù)組織開展“凈網(wǎng)安網(wǎng)2019”專項行動，創(chuàng)新打防管控各項措施，全面凈化網(wǎng)絡(luò)社會環(huán)境，繼續(xù)保持對各類突出違法犯罪特別是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，綜合治理網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條，強力整頓網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。