經(jīng)濟(jì)日報(bào)：堅(jiān)決斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈

每經(jīng)AI快訊，8月15日，經(jīng)濟(jì)日報(bào)第十二版文章指出，虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道。資金在不同交易平臺之間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據(jù)收集、調(diào)取的難度。因此，斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈，需要抓住新型洗錢的新特點(diǎn)，多管齊下，形成合力。監(jiān)管部門要進(jìn)一步完善監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化科技賦能，通過線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識，提升反洗錢業(yè)務(wù)的管理認(rèn)知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等，利用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等技術(shù)監(jiān)測手段，及時(shí)堵住漏洞。