年內(nèi)支付機構(gòu)被罰超62億元 違反反洗錢相關(guān)規(guī)定仍是重災(zāi)區(qū)

每經(jīng)AI快訊，據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)支付機構(gòu)已收到56張罰單，被罰金額超62億元。支付行業(yè)的關(guān)鍵詞仍是“嚴(yán)監(jiān)管”，從特征來看，“雙罰制”明顯。與上年同期相比，第三方支付機構(gòu)收到罰單的數(shù)量雖有所減少，但被罰金額卻有所提升。整體來看，違反反洗錢相關(guān)規(guī)定依舊是支付機構(gòu)頻繁被處罰的“重災(zāi)區(qū)”。涉及違規(guī)事宜多集中在違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等方面。博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博表示，支付機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格落實監(jiān)管要求，積極整改不合規(guī)條線，強化合規(guī)意識，建立專業(yè)的合規(guī)團隊，增強反洗錢等風(fēng)控系統(tǒng)的設(shè)計及甄別能力。 (證券日報)